开云体育(中国)官方网站若在前述三十个交昔日内发生过转股价钱挽回的情形-kaiyun(开云)官方网站 登录入口
发布日期：2024-10-08 07:31 点击次数：137
证券代码：688398 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-074
债券代码：118044 债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
对于董事会提议向下修正“赛特转债”转股价钱的公
告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何失误记录、误导性发达
大约紧要遗漏，并对其推行的果然性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
迫切推行领导：
●截止 2024 年 9 月 30 日，福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）
“赛特转债”已触发转股价钱向下修正条目。
●经公司第五届董事会第十三次会议审议，公司董事会提议向下修正“赛特
转债”转股价钱。
一、可转念公司债券刊行上市情况
经中国证券监督管理委员会《对于开心福建赛特新材股份有限公司向不特定
对象刊行可转念公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]2722 号）开心注册，公
司于 2023 年 9 月 11 日向不特定对象刊行可转念公司债券 4,420,000 张，每张面
值为东说念主民币 100 元，刊行总和为 44,200.00 万元，召募资金净额为 43,388.80
万元。本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2023 年 9 月 11 日至
经上海证券交往所自律监管决定书[2023]227 号文开心，公司 44,200.00 万
元可转念公司债券已于 2023 年 10 月 12 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券
简称“赛特转债”，债券代码“118044”。
把柄联系法律律例和《福建赛特新材股份有限公司向不特定对象刊行可转念
公司债券召募评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，“赛特转债”转股期
限为自觉行达成之日（2023 年 9 月 15 日）满六个月后的第一个交昔日至可转债
到期日止，即 2024 年 3 月 15 日至 2029 年 9 月 10 日，运转转股价钱为 35.41
元/股。
罢了，把柄召募评释书联系条目门径，
“赛特转债”的转股价钱由 35.41 元/股调
整为 24.20 元/股，挽回后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日收效。
二、转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转念公司债券存续时辰，当公司股票在职意连合三十个交往
日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鞭策大会表决。若在前述三十个交昔日内
发生过转股价钱挽回的情形，则在转股价钱挽回日前的交昔日按挽回前的转股价
格和收盘价狡计，在转股价钱挽回日及之后的交昔日按挽回后的转股价钱和收盘
价狡计。
上述决议须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转念公司债券的鞭策应当消灭。修正后的
转股价钱应不低于本次鞭策大会召开日前二十个交昔日公司股票交往均价和前
一个交昔日公司股票交往均价。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站和中国证监
会门径的其他信息露出媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停
转股时辰（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个交昔日（即转股价钱修
正日），动手复原转股苦求并引申修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股
苦求日或之后，且为转念股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
引申。
三、本次转股价钱挽回审议方式
自 2024 年 9 月 6 日至 2024 年 9 月 30 日，公司股价已出现连合三十个交往
日中至少有十五个交昔日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 20.57 元/股）
的情形，已触发“赛特转债”转股价钱的向下修正条件。为因循公司永久肃穆发
展，优化公司老本结构，选藏投资者权利，公司于 2024 年 9 月 30 日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正“赛特转债”转股价钱的议案》，
提议向下修正“赛特转债”的转股价钱，并提交鞭策大会审议，同期提请鞭策大
会授权董事会把柄《召募评释书》中联系条目办理本次向下修正转股价钱联系事
宜。
本次向下修正后的“赛特转债”转股价钱应不低于鞭策大会召开日前二十个
交昔日公司股票交往均价和前一个交昔日公司股票交往均价。如本次鞭策大会召
开时上述放纵一个规画高于挽回前“赛特转债”的转股价钱，则本次“赛特转债”
转股价钱无需挽回。
四、其他事项
转股价钱将挽回为 24.15 元/股。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二四年十月八日
